После открытия ип уже во втором банке блокируют рс. Терроризм и т.д.
Прошу помочь вернуть средства и закрыть к черту ИП.
admin изменил статус на опубликованный 26.11.2022
2 Ответы
дело в том, что банки сегодня чрезмерно активно исполняют требование закона о противодействии отмыванию доходов (№ 115-ФЗ), и иногда без особого разбора блокируют счета предпринимателей и физических лиц за подозрительные транзакции. Если ваш счет в банке заблокирован, в первую очередь, надо найти причину. Только после устранения причин будут разблокированы счета. Подавайте исковое заявление в Арбитражный суд, и банк в суде будет вынужден доказывать правомерность своих действий. Согласно со ст. 65 АПК РФ, именно банк обязан доказать, что основания для блокировки счета были достаточными!
admin изменил статус на опубликованный 26.11.2022